Na te przelewy trzeba uważać. Które bank zgłosi do urzędu skarbowego?
Przelewy które skontroluje urząd skarbowy. Warto wiedzieć na co uważać!
Jakie przelewy są kontrolowane? Które przelewy bank zgłosi do urzędu skarbowego?
Banki są zobowiązane do udostępniania danych Krajowej Administracji Skarbowej
Przepisy dotyczące możliwości kontroli przez urząd skarbowy historii rachunków bankowych obowiązują od 1 lipca 2022 roku. Od tego momentu banki są zobowiązane do przekazywania danych do Krajowej Administracji Skarbowej. Co więcej, urzędy skarbowe zyskują prawo do przeglądania historii konta bez konieczności informowania jego właściciela.
Urzędy skarbowe mogą przeglądać historię rachunków bez wiedzy właściciela konta.
Banki natomiast muszą raportować do urzędów skarbowych wszystkie podejrzane transakcje, co oznacza, że określone przelewy mogą przyciągnąć uwagę skarbówki.
Banki muszą informować urzędy skarbowe o podejrzanych transakcjach.
Przelewy pod kontrolą urzędu skarbowego. Z jakimi przelewami musisz uważać?
Urząd skarbowy może zainteresować się każdym przelewem, który wydaje się podejrzany. Nie oznacza to jednak, że każde zgłoszenie prowadzi do kontroli czy innych problemów. "Przelewy uznane za podejrzane mogą być monitorowane przez skarbówkę." Zgłoszenie nie oznacza automatycznych działań ze strony urzędu.
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, skarbówka musi monitorować podejrzane transakcje.
Warto pamiętać, że kontrola skarbowa nie zawsze musi wiązać się z problemami. Często wymaga jedynie wyjaśnień i dokumentacji dotyczącej przelewów, co można załatwić w prosty sposób.
Kontrola darowizn i podatków
Urząd skarbowy również zwraca uwagę na darowizny, które wymagają zgłoszenia i mogą być obciążone podatkiem.
Skarbówka również kontroluje darowizny. Darowizny muszą być zgłoszone do urzędu skarbowego, a czasem wymagają zapłaty podatku.
Podatek od darowizn i spadków musi być uiszczony w terminie określonym przez urząd.
Osoba obdarowana dodaje wartość wszystkich darowizn otrzymanych od jednej osoby z ostatnich pięciu lat poprzedzających prezent, do którego zastrzeżenie zgłosił urząd skarbowy.
Na jaki przelew skarbówka zwróci uwagę?
Warto być świadomym tego, jakie transakcje mogą stać się przedmiotem kontroli urzędu skarbowego. Dobrą praktyką jest zawsze przygotowanie się do wyjaśnienia źródła funduszy i udokumentowania przyczyny przelewu, by uniknąć niepotrzebnych problemów.
