Śląski dealer oskarżony o udział w gangu. Handlowali drogimi autami

Nad sprawą śledczy pracowali od 2020 roku. Przestępczy proceder polegał na wystawianiu fikcyjnych faktur dokumentujących rzekomy obrót towarami. Następnie sprawcy wprowadzali je do księgowości swoich firm i wykorzystywali je w deklaracjach podatkowych składanych do urzędów skarbowych, dzięki czemu uzyskiwali nienależny zwrot VAT lub zaniżali należny podatek. W ten sposób członkowie grupy wyłudzili z budżetu państwa blisko milion złotych.

- W taki sposób sprawcy wytworzyli dokumentację potwierdzającą sprzedaż przez dealera co najmniej 16 luksusowych samochodów, których nabywcą miały być uczestniczące w przestępczym procederze spółki zarejestrowane na terenie Słowacji i Czech - informuje śląska policja.

Po odliczeniu podatku VAT z tytułu obrotu wewnątrzwspólnotowego, samochody wracały ponownie do odbiorców w Polsce. W ramach uwiarygodnienia fikcyjnych transakcji przelewali między sobą środki finansowe, korzystając z rachunków bankowych prowadzonych firm.

- Policjanci zebrali materiał dowodowy, który pozwolił Prokuraturze Okręgowej w Sosnowcu na skierowanie do sądu aktu oskarżenia wobec 7 osób – jednej kobiety i sześciu mężczyzn – w wieku od 35 do 59 lat. Łącznie postawiono im 26 zarzutów. Wśród oskarżonych znajduje się znany śląski dealer samochodowy - przekazuje KWP.

Oskarżeni usłyszeli zarzuty dotyczące wyłudzania podatku VAT, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstw skarbowych. Zarzuty obejmują również posługiwanie się nierzetelną dokumentacją oraz fałszowanie dokumentów w celu ukrycia przestępczego pochodzenia środków finansowych.

Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze – m.in. dozór policyjny oraz inne wolnościowe środki przymusu. Dodatkowo zabezpieczono ich majątek – udziały w spółkach i nieruchomości o łącznej wartości blisko pół miliona złotych.

Ponieważ oskarżeni uczynili z tego procederu stałe źródło dochodu, grozi im kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Przestępczy proceder prowadzony był na terenie Krakowa i innych miast w Polsce, a także na terenie Słowacji.