Toruń: CBŚP i Urząd Celno-Skarbowy zatrzymali 13 osób za wyłudzanie

Na polecenie Prokuratury Krajowej funkcjonariusze CBŚP wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Celno-Skarbowym w Toruniu przeprowadzili skoordynowane działania na terenie województw kujawsko-pomorskiego, śląskiego i pomorskiego. W ich efekcie zatrzymano 13 osób powiązanych z działalnością dwóch zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się wyłudzaniem podatku VAT oraz podatku dochodowego.

Śledczy ustalili, że członkowie grup wykorzystywali nierzetelną dokumentację księgową, wystawianą na fikcyjne usługi oraz pozorne transakcje handlowe. Faktury służyły do generowania sztucznych kosztów i zawyżania naliczonego podatku VAT, co pozwalało na obniżanie zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa.

Według wstępnych szacunków zatrzymani mogli uszczuplić podatek VAT o ponad 1,35 mln złotych oraz podatek dochodowy w wysokości około 1 mln złotych. W prowadzonych postępowaniach zarzuty usłyszało już ponad 330 osób. Łączne straty Skarbu Państwa szacuje się na co najmniej 300 milionów złotych.

Podczas akcji funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację księgową, nośniki danych oraz sprzęt elektroniczny, które będą szczegółowo analizowane w toku śledztwa.

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawił zatrzymanym zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw karnoskarbowych oraz posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT. Za zarzucane czyny grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo ma charakter rozwojowy, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań i przedstawienia nowych zarzutów wobec osób zaangażowanych w proceder.

(fot. CBŚP)