Przemyśl: Milionowe oszustwa podatkowe. Prokuratura oskarża 15 osób
W tym artykule:
Działalność grupy obejmowała również Przemyśl
Z ustaleń śledztwa prowadzonego przez prokuratora z podkarpackiego pionu PZ Prokuratury Krajowej wynika, że przestępcza grupa działała w wielu miastach w Polsce, w tym w Warszawie, Kielcach, Rzeszowie, Przemyślu, Jarosławiu, Piasecznie, Grójcu, Uniejowie, Raszynie, Sękocinie-Lesie i Sękocinie Nowym. Część operacji finansowych prowadzonych przez oskarżonych miała miejsce właśnie w Przemyślu.
Na czele grupy stał obywatel Ukrainy Jurii S., który był jej założycielem i organizatorem. Według ustaleń prokuratury w skład struktury przestępczej wchodziło co najmniej 20 osób - zarówno obywateli Polski, jak i Ukrainy, a także osób o nieustalonej tożsamości.
Celem działania grupy było popełnianie przestępstw skarbowych i gospodarczych, w tym wystawianie fikcyjnych faktur, zawyżanie podatku naliczonego oraz tworzenie pozornych transakcji handlowych. Dzięki tym działaniom oskarżeni mieli bezpodstawnie obniżać zobowiązania podatkowe należących do nich firm.
Skala oszustwa sięgała ponad 100 milionów złotych
Prokuratura ustaliła, że w ramach procederu przestępczego powstało aż 25 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Za ich pośrednictwem wystawiano faktury o łącznej wartości 106 944 072,77 zł. W wyniku tych działań Skarb Państwa poniósł straty przekraczające 19 milionów złotych.
Według śledczych oskarżeni uczynili sobie z przestępczego procederu stałe źródło dochodu. Wystawiane faktury dokumentowały fikcyjne usługi i dostawy towarów, które w rzeczywistości nigdy nie miały miejsca.
Działalność grupy obejmowała nie tylko tworzenie fałszywych dokumentów, ale również transfer środków finansowych pomiędzy spółkami i kontami bankowymi w kraju i za granicą, co miało utrudnić wykrycie prawdziwego źródła pieniędzy.
Legalizacja pieniędzy i inne przestępstwa
Oskarżeni odpowiedzą także za tzw. pranie pieniędzy. Prokuratura zarzuca im podejmowanie działań mających na celu ukrycie przestępczego pochodzenia środków finansowych oraz ich legalizację. Chodzi m.in. o przelewy między powiązanymi firmami, inwestycje w dobra luksusowe i zakup nieruchomości.
Śledczy ustalili również, że niektórzy z oskarżonych posiadali broń palną bez wymaganego zezwolenia oraz nielegalnie przekroczyli granicę Rzeczypospolitej Polskiej.
Materiały dotyczące osób, których miejsca pobytu nie udało się ustalić, a także wobec niezidentyfikowanych członków grupy, zostały wyłączone do odrębnego postępowania. Łącznie poszukiwanych jest jeszcze pięciu podejrzanych.
Zabezpieczenia majątkowe i środki zapobiegawcze
Wobec oskarżonych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w tym zakazy opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe. W jednym przypadku poręczenie wyniosło 500 tysięcy złotych, a na nieruchomości o wartości 2 milionów złotych ustanowiono hipotekę przymusową.
Prokuratura zabezpieczyła również majątek należący do głównych oskarżonych. U Jurija S. przejęto zegarek o wartości 80 tysięcy złotych, zbiór dzieł sztuki wyceniony na 63 800 zł oraz gotówkę w kwocie 97 tysięcy złotych. Zajęto także samochód marki Mercedes-Benz należący do spółki kierowanej przez tego samego mężczyznę - jego wartość oszacowano na 254 400 zł.
U innego oskarżonego, Artura Ł., zabezpieczono dzieła sztuki, w tym 46 ikon i żyrandol, o łącznej wartości 183 500 zł oraz biżuterię wartą 816 500 zł.