Takie wpłaty na konto mogą zainteresować Urząd Skarbowy. W tych sytuacjach możemy spodziewać się kontroli
Urząd Skarbowy zainteresuje się stałymi wpłatami, które mieszczą się w limicie. 
W tym artykule:
Zgodnie z nowelizacją art. 48 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, która weszła w życie 1 lipca 2022 roku, urząd skarbowy może skontrolować konto osobiste osoby fizycznej, wobec czego ma wzgląd do wykonywanych przez nią transakcji.
Czemu Urząd Skarbowy kontroluje wpłaty i przelewy?
Wszystko to ma przeciwdziałać praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dlatego banki analizują nietypowe aktywności klientów. To jednak sprawa, że nasza codzienna aktywność, która odstaje od schematu może wydać się podejrzana.
Od 2022 roku banki są zobligowane do udostępniania danych Krajowej Administracji Skarbowej, a urzędy mogą przeglądać historię rachunków nawet bez wiedzy właściciela konta.
Banki mają są zobligowane do informowania urzędów skarbowych o wszelkich podejrzanych transakcjach. Istnieje lista przelewów, które mogą wzbudzić zainteresowanie skarbówki. Warto być świadomym, że urząd skarbowy może zażądać wyjaśnień dotyczących podejrzanych przelewów.
Bank przekaże informacje o przelewach: o podejrzanym tytule, przekraczających limit 15 tys. euro, niskich przelewach z wysoką częstotliwością czy o przelewach odbiegających od normy. Także wpłaty na konto są kontrolowane.
Takie wpłaty na konto zainteresują Urząd Skarbowy
Kontrola skarbowa to jeszcze nie koniec świata. Jeśli nie mamy nic za uszami to zwykła wizyta celem złożenia wyjaśnień. Zwykle należy dostarczyć wymagane dokumenty, a kontrola ogranicza się do ich sprawdzenia.
