Funkcjonariusze Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, oraz przy wsparciu funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na polecenie Prokuratury Regionalnej w Krakowie, zatrzymali 4 członków zorganizowanej grupy przestępczej działającej w latach 2021 – 2024, zajmującej się procederem wyłudzania podatku VAT w obrocie towarami pochodzącymi z Chin, wystawiania nierzetelnych faktur VAT oraz tzw. praniem pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
Śledztwo dotyczy spowodowania uszczuplenia należności publicznoprawnej wielkiej wartości. Według śledczych w ciągu kilku lat kilkadziesiąt współdziałających ze sobą firm nie odprowadzały należnego podatku VAT. Ze zgromadzonego w sprawie materiału wynika, że firmy podawały nieprawdę w treści składanych organom podatkowym deklaracjach VAT i oświadczeniach oraz w sposób nierzetelny stwierdzający nieprawdę, wystawiały faktury VAT podlegające rozliczeniu. We współpracy z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF ustalono, że w ramach procederu prowadzonego w latach 2021-2024 wystawiono nierzetelne, stwierdzające nieprawdę faktury VAT, o łącznej wartości przekraczającej 186 mln PLN, co w konsekwencji mogło narazić Skarb Państwa na uszczuplenie należności podatkowych na kwotę ponad 38 mln PLN.
Na początku kwietnia, jednocześnie na terenie województw: małopolskiego, mazowieckiego, lubuskiego i wielkopolskiego, przeprowadzono realizację, w której udział wzięło ponad 100 funkcjonariuszy zaangażowanych służb. Przeszukano 50 miejsc, zatrzymano 4 osoby podejrzane o udział we wspomnianej zorganizowanej grupie przestępczej. W wyniku przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych zabezpieczono dokumentację, która jest poddawana dokładnej analizie. Ponadto podczas czynności ujawniono i zabezpieczono mienie o łącznej wartości w kwocie przekraczającej 500 tys. PLN
Działania były poprzedzone długotrwałym, skrupulatnym gromadzeniem i weryfikowaniem materiału dowodowego przez służby oraz prokuratorów. Zatrzymane osoby w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie usłyszały zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zarzuty tzw. zbrodni fakturowej, popełnienia przestępstw karno-skarbowych oraz prania pieniędzy.
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na wniosek prokuratora Prokuratury Regionalnej w Krakowie, zastosował wobec wszystkich podejrzanych osób środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania.
