Miliardowe oszustwo podatkowe. CBŚP i KAS rozbiły gang wyłudzaczy
Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) oraz funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) dokonali spektakularnego uderzenia w grupę przestępczą, która wyłudzała zwroty podatku VAT na ogromną skalę. Śledczy ujawnili proceder, w wyniku którego do obrotu wprowadzono fałszywe faktury na ponad 1 miliard złotych, a Skarb Państwa stracił przeszło 212 milionów złotych.
Zorganizowany proceder na miliard złotych
Przestępcy opracowali skomplikowany system oszustw podatkowych, oparty na fikcyjnym łańcuchu dostaw. W dokumentacji handlowej wykazywano transakcje dotyczące granulatu tworzyw sztucznych oraz siarczanu miedzi. W rzeczywistości firmy, zarówno polskie, jak i zagraniczne, nie odprowadzały należnego podatku VAT, ukrywając prawdziwe źródło pochodzenia towarów.
Mechanizm działania grupy opierał się na wystawianiu tzw. pustych faktur, które miały umożliwić przedsiębiorstwom sztuczne zawyżanie kosztów i unikanie płacenia podatków.
Zatrzymania i surowe zarzuty
Funkcjonariusze KAS i CBŚP zatrzymali dziesiątki osób podejrzanych o udział w przestępczym procederze. Śledczy postawili im zarzuty fałszowania faktur, prania brudnych pieniędzy oraz handlu fikcyjnymi dokumentami VAT.
❌ W sprawie podejrzane są aż 52 osoby.❌ Przeciwko 40 z nich skierowano akty oskarżenia do Sądów Okręgowych w Warszawie i Katowicach.❌ Grożą im kary do 25 lat pozbawienia wolności!
Prokuratura Okręgowa w Poznaniu nadzoruje postępowanie, a śledztwo obejmuje zarówno przedsiębiorców, jak i osoby zajmujące kluczowe stanowiska w firmach powiązanych z oszustwem.
Zabezpieczenie mienia na miliony złotych
Aby zabezpieczyć środki na przyszłe zobowiązania, służby zamroziły majątek podejrzanych o wartości 3,5 miliona złotych. To jednak kropla w morzu strat poniesionych przez Skarb Państwa.
Zdaniem ekspertów, podobne grupy działają nie tylko w Polsce, ale i na terenie całej Europy. "Wyłudzenia podatkowe na tak dużą skalę są niezwykle trudne do wykrycia, a zorganizowane grupy przestępcze wykorzystują coraz bardziej skomplikowane metody" – podkreśla jeden z analityków podatkowych.
