Kalisz: CBA zatrzymało cztery osoby podejrzane o udział w grupie wyłudzającej VAT
Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało o zatrzymaniu czterech osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wystawianiem fikcyjnych faktur VAT. Działania przeprowadzono 9 i 10 września 2025 roku w Kaliszu i powiecie kaliskim.
Od 1 lipca 2024 r. faktury VAT będzie można wystawiać tylko przez system Ministerstwa Finansów.
Zatrzymani – dwie kobiety i dwóch mężczyzn – mieli brać udział w procederze polegającym na wystawianiu nierzetelnych dokumentów księgowych. Funkcjonariusze CBA z poznańskiej delegatury, we współpracy z Wielkopolskim Urzędem Celno-Skarbowym, przeszukali 37 lokalizacji, w tym mieszkania podejrzanych, siedziby spółek oraz biura rachunkowe. Zabezpieczono dokumentację finansowo-księgową, komputery oraz telefony.
Śledztwo, nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wielkopolskim, obejmuje szeroką siatkę podmiotów gospodarczych. Według ustaleń śledczych, część firm nie prowadziła faktycznej działalności, a jedynie generowała fałszywe faktury, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji. Wartość fikcyjnych dokumentów oszacowano na około 35 milionów złotych, a straty Skarbu Państwa – na ponad 8 milionów złotych.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania i posługiwania się fikcyjnymi fakturami VAT, składania fałszywych deklaracji podatkowych oraz oszustw podatkowych. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu jednego z podejrzanych na trzy miesiące. Wobec pozostałych zastosowano dozór Policji, poręczenia majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktów z określonymi osobami.
CBA zaznacza, że sprawa ma charakter rozwojowy. Była to już czwarta realizacja w ramach tego postępowania, a kolejne działania procesowe są planowane.
