Sosnowiec: Założyli kantor. Zamiast wymieniać, kradli pieniądze

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach zakończyli śledztwo w sprawie nielegalnej działalności internetowego kantoru walutowego. Trzej mężczyźni, wykorzystując zaufanie klientów, przywłaszczali ich pieniądze i przeznaczali je m.in. na nielegalnie prowadzoną działalność parabankową. Straty sięgnęły niespełna 6 milionów złotych. Prokuratura skierowała już akt oskarżenia wobec podejrzanych.

Przestępczy proceder trwał w latach 2020-2022. Zarejestrowana w Sosnowcu spółka prowadziła wymianę walut głównie poprzez platformę internetową. Klienci w dobrej wierze przekazywali środki na rachunki firmy, licząc na przewalutowanie i przelew pieniędzy na własne konta. W rzeczywistości część wpłat była wykorzystywana na udzielanie pożyczek bez zezwolenia. Do sprawy policję doprowadziła informacja z Komisji Nadzoru Finansowego.

Śledczy zebrali obszerny materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie trzem mężczyznom w wieku od 47 do 76 lat łącznie 62 zarzutów. Dotyczyły one m.in. przywłaszczenia mienia wielkiej wartości, nielegalnego gromadzenia środków finansowych w celu udzielania pożyczek, a także zaniechania złożenia wniosku o upadłość spółki mimo zaistniałych przesłanek.

Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze: dozór policji, zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się między sobą. Zabezpieczono również ich majątek wart ponad 8,7 miliona złotych, obejmujący nieruchomości i udziały w spółkach.

Na początku sierpnia 2025 roku, Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu skierowała akt oskarżenia do sądu. Za popełnione przestępstwo finansowe oskarżonym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.