CBA zatrzymało 10 osób w Małopolsce – zarzuty korupcji i fikcyjnych faktur na ponad 12 mln zł

Jak podaje Zespół Prasowy CBA - W ramach czynności procesowych realizowanych na polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie funkcjonariusze CBA zabezpieczyli dokumentację księgową oraz nośniki pamięci. Zabezpieczono również gotówkę w różnych walutach. Łączna kwota zabezpieczonych środków finansowych stanowi równowartość ponad 1,3 mln złotych.

Śledztwo dotyczy m.in. przyjmowania i obiecywania korzyści majątkowych w toku pełnienia obowiązków nadzorcy sądowego podczas przyspieszonego postępowania układowego. Ustalono, że doradca restrukturyzacyjny miał przyjąć łapówkę w wysokości 500 tys. złotych.

Kolejny wątek śledztwa obejmuje fałszowanie faktur VAT przez przedsiębiorców z branży meblarskiej. Według ustaleń, wartość fikcyjnych faktur VAT wyniosła ok. 12,9 mln zł. Dodatkowo, organy ścigania badają przypadki sprzedaży towarów bez ewidencji i deklaracji, o łącznej wartości około 10 mln złotych.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, gdzie usłyszeli zarzuty związane m.in. z fałszowaniem faktur i korupcją. Doradcy restrukturyzacyjnemu postawiono zarzuty nadużycia uprawnień oraz tzw. sprzedajności urzędniczej.

Na wniosek prokuratury, Sąd Rejonowy w Krakowie zdecydował o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym dla czterech podejrzanych. Wobec pozostałych osób zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym – w tym dozory policyjne, poręczenia majątkowe na łączną kwotę 250 tys. zł oraz zakazy kontaktów z innymi osobami objętymi postępowaniem.

CBA poinformowało, że sprawa ma charakter rozwojowy – zatrzymania i przeszukania objęły 16 lokalizacji, a w najbliższym czasie planowane są kolejne działania procesowe.