Szczecin: To śledztwo idzie na rekord, jeżeli chodzi o liczbę podejrzanych

Na polecenie prokuratora z Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejne 8 osób w śledztwie dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw karno-skarbowych związanych z wystawianiem poświadczających nieprawdę faktur VAT.

- Do zatrzymań doszło na terenie Warszawy i Skierniewic. Zatrzymani to mężczyźni w wieku 33-55 lat, którzy są podejrzani o to, że w ramach grupy zajmowali się odbiorem poświadczających nieprawdę faktur VAT, a ich działalność spowodowała straty Skarbu Państwa w kwocie co najmniej 3 mln zł - wyjaśnia prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej

Mechanizm działania członków grupy polegał m.in. na posługiwaniu się fikcyjną dokumentacją księgową i wystawianiu faktur VAT na kwotę przekraczającą 175 mln zł. Dokumenty te trafiały następnie do kolejnych podmiotów, co pozwalało generować sztuczne koszty i obniżać podstawę opodatkowania. W konsekwencji Skarb Państwa został narażony na uszczuplenie podatku VAT w wysokości ponad 34 mln zł.

W strukturze grupy funkcjonowały różne podmioty, które pełniły odmienne role tzw. "słupy", zajmujące się wyłącznie wystawianiem fikcyjnych faktur VAT, "bufory", czyli firmy pośredniczące w obrocie dokumentami, a także ostateczni odbiorcy fałszywych faktur. Dodatkowo ustalono, że podejrzani uczestniczyli w procederze prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa.

Grupa działała w latach 2018-2023 na obszarze kilku województw.

Prokurator w ramach śledztwa przedstawił do tej pory zarzuty 140 podejrzanym.

Śledztwo ma charakter rozwojowy.