Wyłudzali podatek VAT. Zatrzymano cztery osoby

Funkcjonariusze z małopolskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), działając na polecenie Prokuratury Regionalnej w Krakowie, we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym Policji (CBŚP) oraz Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) zatrzymali cztery osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Akcja została przeprowadzona jednocześnie 8 kwietnia 2025 r. na terenie województw: małopolskiego, mazowieckiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Uczestniczyło w niej 115 funkcjonariuszy i pracowników. Przeszukano 50 miejsc, przesłuchano 18 świadków oraz zabezpieczono majątek o wartości ponad 500 tys. zł, a także 4007 dolarów i 100 euro w gotówce.

Śledztwo dotyczy działalności około 90 firm. Zatrzymani mieli uczestniczyć w procederze polegającym na wyłudzaniu podatku VAT. Sprowadzali towary z Chin i fałszywie przedstawiali je jako sprzedane do innych krajów Unii Europejskiej, co pozwalało na unikanie płacenia należnego podatku VAT. W tym celu wystawiali nieprawdziwe faktury i dokumenty transportowe.

W toku śledztwa, ustalono we współpracy z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF, że w ramach procederu prowadzonego w latach 2021-2024 wystawiono nierzetelne, stwierdzające nieprawdę faktury VAT, o wartości ponad 186 mln zł, a w konsekwencji do uszczuplenia i narażenia na uszczuplenie należności podatkowych w podatku VAT w kwocie ponad 38 mln zł. Więcej w komunikacie Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

Podejrzanym zarzuca się m.in.: udział w grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie dokumentów i oszustwa podatkowe. Zarzuty dotyczą też składania fałszywych deklaracji podatkowych i ukrywania pochodzenia pieniędzy, które trafiały do firm powiązanych z grupą przestępczą. Cztery osoby decyzją sądu zostały tymczasowo aresztowane na trzy miesiące.

To pierwsza duża akcja w tej sprawie, ale ze względu na jej skomplikowany charakter, śledczy zapowiadają dalsze działania i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.