18 listopada 2025 roku funkcjonariusze Delegatury CBA w Krakowie działając wspólnie z funkcjonariuszami CBŚP oraz KAS na terenie województwa małopolskiego zatrzymali dwie kobiety, jedna z nich to przedsiębiorca z branży cukierniczej. W toku czynności funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę, dokumentację, telefony komórkowe, oraz nośniki danych mogące stanowić materiał dowodowy w sprawie.
Zorganizowana grupa przestępcza
Powierzona w maju 2025 r. funkcjonariuszom CBA część śledztwa dotyczy procederu działania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.
Skandal korupcyjny w Ukrainie. Najbliższe otoczenie Zełenskiego pod lupą służb
Materiał dowodowy wskazuje, że od stycznia 2011 do lipca 2021 osoby podejrzane działały w grupie zajmującej się praniem pieniędzy na terenie województwa małopolskiego.
Osoby te lokowały uzyskane środki m. in. w zakup ruchomości i nieruchomości czyniąc z tego stałe źródło dochodu. Środki te były również transferowane poprzez rachunki bankowe członków rodzin podejrzanych oraz osób powiązanych. Działania miały na celu utrudnienie wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku środków pochodzących z przestępstw.
Finalnie osoby podejrzane miały uzyskać korzyść majątkową w łącznej kwocie ponad 1,5 mln zł.
Zarzuty i środki zapobiegawcze
Zatrzymane przez funkcjonariuszy CBA dwie kobiety zostały doprowadzone do Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. Osoby usłyszały zarzuty prania pieniędzy oraz udziału w grupie przestępczej.
Postanowieniem Prokuratora wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w tym dozór Policji, zakaz kontaktowania się z ze wskazanymi osobami oraz zakaz opuszczania kraju. Zastosowano poręczenie majątkowe w łącznej kwocie 80 tys zł.
Współpraca służb
W ramach wspólnie prowadzonego śledztwa zatrzymano łącznie 14 osób.
Realizacja działań była możliwa dzięki skutecznej współpracy funkcjonariuszy CBA, CBŚP oraz KAS. Wspólne przedsięwzięcia operacyjne i analityczne przyczyniły się do zabezpieczenia kluczowych dowodów oraz identyfikacji przepływów finansowych związanych z przestępczą działalnością.
