Zarzuty i tymczasowe aresztowanie Viet Ha N., ps. Paweł Wietnamczyk, kierującego zorganizowaną grupą przestępczą
10 czerwca 2025 r. na wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie, Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie tymczasowo aresztował na okres 3 miesięcy Viet Ha. N. – ps. Paweł Wietnamczyk podejrzanego o kierowanie w 2022 roku na terenie Wólki Kosowskiej zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych, polegających m.in. na wystawianiu nierzetelnych faktur VAT i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT.
Kierowana przez podejrzanego zorganizowana grupa przestępcza wystawiła 4063 poświadczające nieprawdę faktury VAT na łączną kwotę ponad 61 milionów złotych, które następnie przekazywała ustalonym podmiotom gospodarczym, które z kolei wykorzystywały je do rozliczeń podatkowych, nierzetelnego prowadzenia ewidencji zakupu VAT, podawania nieprawdy w składanych deklaracjach podatkowych i do uszczuplenia podatku VAT o kwotę prawie 9 milionów złotych.
W toku śledztwa Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prowadzonego wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji Zarząd w Białymstoku i Mazowieckim Urzędem Celno – Skarbowym w Warszawie ustalono, że w Warszawie, Jankach oraz w Wólce Kosowskiej w latach 2018-2022 działała zorganizowana grupa przestępcza o charakterze międzynarodowym, w skład której wchodzili obywatele polscy, a także osoby m.in. narodowości ukraińskiej, wietnamskiej oraz hinduskiej. Członkowie grupy prowadzili działalność polegającą na imporcie towarów z Krajów Dalekiego Wschodu, głównie drogą morską za pośrednictwem innych krajów strefy Schengen, przy wykorzystaniu fikcyjnie działających spółek, stworzonych na potrzeby wskazanego procederu. Spółki te zaniżały wartości celne nabywanych towarów, bez uiszczania należnych podatków. Następnie uzyskane środki pieniężne ze sprzedaży towarów, głównie poprzez Centrum Handlowe w Wólce Kosowskiej i Jankach wraz z korzyściami wynikającymi z niezapłaconych podatków, były transferowane za pośrednictwem kolejnych spółek, m.in. do Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Jak ustalono, każdy z członków grupy przestępczej miał „koszyk” spółek, które tworzyły kilkupoziomowe „łańcuchy”, zmienne w czasie, a służące do masowego tworzenia pustych faktur oraz ukrycia faktycznego obiegu pieniądza. Za pomocą tych spółek składano zlecenia importu kontenerów z towarami z chińskich oraz innych azjatyckich fabryk. Z rachunków tych spółek dokonywane były także przelewy zagraniczne celem „zamaskowania” faktycznych zleceniodawców, w tym transferowano nielegalne zyski wynikające z powodowania uszczupleń podatkowych. Tym samym spółki pozostające we władaniu grupy przestępczej (ponad 150 podmiotów) nie prowadziły żadnej realnej działalności, a w ich władzach najczęściej zasiadały osoby – „słupy” werbowane przez członków grupy.
Grupą przestępczą faktycznie zarządzał jej twórca – podejrzany Zbigniew B., a po jego zatrzymaniu 11 stycznia 2022 roku, kierowanie grupą przestępczą przeszło w ręce Viet Ha N., ps. Paweł Wietnamczyk.
Prokuratura Regionalna w Warszawie w opisanym śledztwie o sygn. RP II Ds.24.2019 już przedstawiła zarzuty 92 podejrzanym, a łączna liczba faktur VAT wystawionych przez członków zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Zbigniewa B. i Viet Ha. N. wynosi ponad 43 tysiące, przy czym łączna kwota brutto, na jaką wystawiono faktury to blisko 900 milionów zł. Łączna wartość zabezpieczonego w tym śledztwie mienia to kwota ponad 80 milionów złotych. Prokuratorzy w tej sprawie skierowali dotychczas 6 aktów oskarżenia” – Informuje w komunikacie prokurator Mateusz Martyniuk, Rzecznik Prasowy, Prokuratury Regionalnej w Warszawie.
