Wystawili lewe faktury na ponad miliard złotych. Rozbita zorganizowana grupa przestępcza
Funkcjonariusze CBŚP oraz KAS, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która przez lata wyłudzała podatek VAT, wprowadzając do obrotu fałszywe faktury na kwotę przekraczającą 1 miliard złotych. Zarzuty usłyszało 52 osoby.
Funkcjonariusze Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Krakowie CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami wielkopolskiej Krajowej Administracji Skarbowej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która trudniła się wyłudzaniem podatku VAT.
Jak ustalili śledczy, grupa działała od kilku lat i w tym czasie wprowadziła do obrotu gospodarczego fałszywe faktury VAT na kwotę 1 mld 134 mln zł, z których sam podatek VAT to ponad 200 mln zł.
Przestępcza działalność polegała na tworzeniu tzw. fikcyjnego łańcucha dostaw w obrocie handlowym granulatem tworzyw sztucznych i siarczanem miedzi. Grupa korzystała z pośrednictwa polskich i zagranicznych spółek, których zadaniem było wystawianie nierzetelnych faktur VAT w celu ukrycia nieodprowadzania należnego podatku VAT i faktycznego źródła pochodzenia towarów.
52 zatrzymanym osobom Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przedstawił łącznie 205 zarzutów dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzania do obrotu fałszywych faktur, wyłudzania podatku VAT oraz zarzuty prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Trzem osobom prokurator przedstawił również zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
Do Sądów Okręgowych w Warszawie i Katowicach prokurator skierował akty oskarżenia przeciwko 40 oskarżonym. Organizatorom przestępczego procederu grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności.
